投资信息从哪里获取 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鞭策大会的见告履行选录

（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鞭策大会的见告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鞭策大会的见告

本公司董事会及举座董事保证本公告履行不存在职何乖张纪录、误导性述说大要紧要遗漏，并对其履行的信得过性、准确性和无缺性承担法律累赘。

蹙迫履行指示： - 鞭策大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鞭策大会采选的齐集投票系统：上海证券往来所鞭策大会齐集投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鞭策大会类型和届次：2024年第四次临时鞭策大会 - 鞭策大会召集东说念主：董事会 - 投票方式：本次鞭策大会所采选的表决方式是现场投票和齐集投票相连络的方式 - 现场会议召开的日历、时分和场地：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 齐集投票的系统、起止日历和投票时分：上海证券往来所鞭策大会齐集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票时刻：按照《上海证券往来所上市公司自律监管指引第1号—法度运作》等磋磨章程实践 - 波及公开搜集鞭策投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于休养公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往来决议的议案 - 2. 对于公司与往来对方签署附成效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配头签署附成效条目的《功绩承诺赔偿公约》的议案 - 4. 对于本次往来决议休养不组成紧要休养的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往来阐发书（草案）（立异稿）》过甚选录的议案 - 6. 对于本次往来不组成《上市公司紧要钞票重组责罚目的》第十三条章程的重组上市的议案（立异稿）

三、鞭策大会投票扫视事项 - 本公司鞭策通过上海证券往来所鞭策大会齐集投票系统哄骗表决权的，既不错登陆往来系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个鞭策账户的鞭策，可哄骗的表决权数目是其名下一皆鞭策账户所握调换类别平淡股和调换品种优先股的数目总额。 - 并吞表决权通过现场、本所齐集投票平台或其他方式重迭进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鞭策对统统议案均表决驱散时刻提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限累赘公司上海分公司登记在册的公司鞭策有权出席鞭策大会，并不错以书面风光拜托代理东说念主出席会议和干涉表决。 - 公司董事、监事和高档责罚东说念主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记措施 - 个东说念主鞭策躬行出席会议的，应握本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；拜托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、鞭策授权拜托书、鞭策身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鞭策的法定代表东说念主出席会议的，应握股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鞭策加盖公章的贸易牌照复印件办理登记；拜托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、法东说念主鞭策的法定代表东说念主出具的授权拜托书、法东说念主鞭策股票账户卡以及加盖公章的贸易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应握融资融券磋磨证券公司加盖公章的贸易牌照、证券账户解说过甚向投资者出具的授权拜托书办理登记；投资者为个东说念主的，还应握本东说念主身份证，投资者为机构的，还应握本单元加盖公章的贸易牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权拜托书（如法定代表东说念主拜托他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐明登记时分：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场地和磋磨方式参见“六、其他事项之本次会议磋磨方式”。 - 鞭策可采选传真或信函的方式进行登记（需提供磋磨证件复印件），传真或信函以登记时安分公司收到为准，并请在传真或信函上注明磋磨电话。

六、其他事项 - 本次鞭策大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议磋磨方式： - 磋磨东说念主：任顺英 - 磋磨电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权拜托书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权拜托书 授权拜托书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹拜托先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鞭策大会，并代为哄骗表决权。

拜托东说念主握平淡股数： 拜托东说念主握优先股数： 拜托东说念主鞭策账户号：

序号 | 非积聚投票议案称号 | 承诺 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于休养公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往来决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与往来对方签署附成效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配头签署附成效条目的《功绩承诺赔偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次往来决议休养不组成紧要休养的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往来阐发书（草案）（立异稿）》过甚选录的议案 | | | | 6 | 对于本次往来不组成《上市公司紧要钞票重组责罚目的》第十三条章程的重组上市的议案（立异稿） | | | |

拜托东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 拜托东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 拜托日历： 年 月 日

备注：拜托东说念主应当在拜托书中“承诺”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于拜托东说念主在本授权拜托书中未作具体开采的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。