股票推荐的依据是什么 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的见告本色概要

（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的见告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的见告

本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何诞妄记录、误导性陈述简略关键遗漏，并对其本色的确凿性、准确性和好意思满性承担法律包袱。

紧要本色教唆： - 鼓吹大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓吹大会采选的网络投票系统：上海证券来去所鼓吹大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第四次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东谈主：董事会 - 投票方式：本次鼓吹大会所采选的表决方式是现场投票和网络投票相汇注的方式 - 现场会议召开的日历、时分和处所：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网络投票的系统、起止日历和投票时分：上海证券来去所鼓吹大会网络投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票花式：按照《上海证券来去所上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等酌量公法本质 - 触及公开搜集鼓吹投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于退换公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来去有缠绵的议案 - 2. 对于公司与来去对方签署附见效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟妻子签署附见效要求的《功绩承诺赔偿公约》的议案 - 4. 对于本次来去有缠绵退换不组成关键退换的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来去回报书（草案）（纠正稿）》过火概要的议案 - 6. 对于本次来去不组成《上市公司关键钞票重组惩办主义》第十三条公法的重组上市的议案（纠正稿）

三、鼓吹大会投票细苦衷项 - 本公司鼓吹通过上海证券来去所鼓吹大会网络投票系统利用表决权的，既不错登陆来去系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 合手有多个鼓吹账户的鼓吹，可利用的表决权数目是其名下一皆鼓吹账户所合手换取类别平素股和换取品种优先股的数目总额。 - 吞并表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式叠加进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鼓吹对所有这个词议案均表决完结才略提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会，并不错以书面表情委用代理东谈主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高等惩办东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记治安 - 个东谈主鼓吹切身出席会议的，应合抄本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；委用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应合抄本东谈主身份证、鼓吹授权委用书、鼓吹身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓吹的法定代表东谈主出席会议的，应合手股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓吹加盖公章的买卖牌照复印件办理登记；委用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应合抄本东谈主身份证、法东谈主鼓吹的法定代表东谈主出具的授权委用书、法东谈主鼓吹股票账户卡以及加盖公章的买卖牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应合手融资融券干系证券公司加盖公章的买卖牌照、证券账户评释过火向投资者出具的授权委用书办理登记；投资者为个东谈主的，还应合抄本东谈主身份证，投资者为机构的，还应合抄本单元加盖公章的买卖牌照、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权委用书（如法定代表东谈主委用他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会证据登记时分：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记处所和酌量方式参见“六、其他事项之本次会议酌量方式”。 - 鼓吹可采选传真或信函的方式进行登记（需提供酌量证件复印件），传真或信函以登记时安分公司收到为准，并请在传真或信函上注明酌量电话。

六、其他事项 - 本次鼓吹大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议酌量方式： - 酌量东谈主：任顺英 - 酌量电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权委用书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权委用书 授权委用书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委用先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓吹大会，并代为利用表决权。

委用东谈主合手平素股数： 委用东谈主合手优先股数： 委用东谈主鼓吹账户号：

序号 | 非积累投票议案称呼 | 高兴 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于退换公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来去有缠绵的议案 | | | | 2 | 对于公司与来去对方签署附见效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟妻子签署附见效要求的《功绩承诺赔偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来去有缠绵退换不组成关键退换的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联来去回报书（草案）（纠正稿）》过火概要的议案 | | | | 6 | 对于本次来去不组成《上市公司关键钞票重组惩办主义》第十三条公法的重组上市的议案（纠正稿） | | | |

委用东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 委用东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 委用日历： 年 月 日

备注：委用东谈主应当在委用书中“高兴”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于委用东谈主在本授权委用书中未作具体指点的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。