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尚纬股份有限公司2024年第一次临时鼓吹大会会议府上

会议技艺：2024年11月28日14点00分 会聚投票技艺：2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 会议所在：四川省乐山高新区迎宾大路18号尚纬股份有限公司会议室 会议花式：现场记名投票与会聚投票相荟萃 主握东谈主：公司代行董事长黄金喜

主要议程： 1. 参会鼓吹经验审查 2. 会议签到 3. 主握东谈主告示会议驱动 4. 先容参加会议的公司鼓吹和鼓吹代表及所代表的股份总和，先容参加会议的公司董事、监事、高管东谈主员和特邀东谈主员 5. 先容会议议题、表决花式 6. 保举表决罢了统计的计票东谈主、监票东谈主 7. 逐项审议议案 - 议案一：对于公司召募资金投资神志结项并将节余召募资金经久补充流动资金的议案 8. 投票表决 9. 汇总并告示表决罢了 10. 见证讼师发表见证观念 11. 主握东谈主告示会议罢了

议案一主要内容： 1. 召募资金基本情况 - 召募资金总额：61,600.00万元 - 本色召募资金净额：60,522.15万元 - 召募资金投资神志：“轨谈交通用特种电缆缔造神志”和“新动力用特种电缆缔造神志” 2. 召募资金存放及责罚情况 - 签署《召募资金三方监管条约》和《召募资金专户存储四方监管条约》 - 轨则2024年9月14日，召募资金存储情况：预计21,623.46万元 3. 结项的募投神志召募资金使用及节余情况 - 轨谈交通用特种电缆缔造神志：节余召募资金19,091.18万元 - 新动力用特种电缆缔造神志：节余召募资金9,015.38万元 - 预计节余召募资金28,106.56万元 4. 召募资金节余的主要原因 - 神志推论所在和推论主体变更，地盘面积减小 - 优化布局，减少拓荒插足 - 严格责罚，范围用度 - 现款责罚和入款利息收入 5. 节余召募资金的使用筹算 - 经久补充流动资金，用于公司平日坐褥谋划行径 6. 对公司的影响 - 晋升召募资金使用恶果，裁减运营资本，得志公司业务对流动资金的需求，成心于公司业务永恒发展

现提请公司鼓吹大会审议。