股票推荐的依据是什么 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时激动大会的告知施行纲要

（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时激动大会的告知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时激动大会的告知

本公司董事会及整体董事保证本公告施行不存在职何放肆记录、误导性述说大约紧要遗漏，并对其施行的着实性、准确性和好意思满性承担法律包袱。

进攻施行辅导： - 激动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次激动大会接受的网罗投票系统：上海证券交游所激动大会网罗投票系统

一、召开会议的基本情况 - 激动大会类型和届次：2024年第四次临时激动大会 - 激动大会召集东谈主：董事会 - 投票形式：本次激动大会所接受的表决形式是现场投票和网罗投票陆续合的形式 - 现场会议召开的日历、时分和地方：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票时分：上海证券交游所激动大会网罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票方法：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—设施运作》等关联司法践诺 - 波及公开搜集激动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调度公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游决策的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附奏效条目的《刊行股份及支付现款购买财富左券之补充左券》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附奏效条目的《事迹承诺抵偿左券》的议案 - 4. 对于本次交游决策调度不组成紧要调度的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游敷陈书（草案）（蜕变稿）》过火纲要的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司紧要财富重组惩处倡导》第十三条司法的重组上市的议案（蜕变稿）

三、激动大会投票在意事项 - 本公司激动通过上海证券交游所激动大会网罗投票系统诈欺表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 合手有多个激动账户的激动，可诈欺的表决权数目是其名下一齐激动账户所合手交流类别平常股和交流品种优先股的数目总数。 - 吞并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他形式同样进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 激动对悉数议案均表决实现能力提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动大会，并不错以书面样式交付代理东谈主出席会议和进入表决。 - 公司董事、监事和高档惩处东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记方法 - 个东谈主激动亲身出席会议的，应合抄本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应合抄本东谈主身份证、激动授权交付书、激开赴份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主激动的法定代表东谈主出席会议的，应合手股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主激动加盖公章的交易派司复印件办理登记；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应合抄本东谈主身份证、法东谈主激动的法定代表东谈主出具的授权交付书、法东谈主激动股票账户卡以及加盖公章的交易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应合手融资融券关连证券公司加盖公章的交易派司、证券账户证明过火向投资者出具的授权交付书办理登记；投资者为个东谈主的，还应合抄本东谈主身份证，投资者为机构的，还应合抄本单元加盖公章的交易派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权交付书（如法定代表东谈主交付他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会说明登记时分：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记地方和连接形式参见“六、其他事项之本次会议连接形式”。 - 激动可接受传真或信函的形式进行登记（需提供关联证件复印件），传真或信函以登记时安分公司收到为准，并请在传真或信函上注明连接电话。

六、其他事项 - 本次激动大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议连接形式： - 连接东谈主：任顺英 - 连接电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权交付书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权交付书 授权交付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹交付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时激动大会，并代为诈欺表决权。

交付东谈主合手平常股数： 交付东谈主合手优先股数： 交付东谈主激动账户号：

序号 | 非蕴蓄投票议案称呼 | 得意 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调度公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附奏效条目的《刊行股份及支付现款购买财富左券之补充左券》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配偶签署附奏效条目的《事迹承诺抵偿左券》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决策调度不组成紧要调度的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游敷陈书（草案）（蜕变稿）》过火纲要的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司紧要财富重组惩处倡导》第十三条司法的重组上市的议案（蜕变稿） | | | |

交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 交付日历： 年 月 日

备注：交付东谈主应当在交付书中“得意”、“反对”或“弃权”意向中选用一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体团结的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。